KYC
복잡한 KYC 절차
Cloud AML로 간단하게
KYC
주요기능을 소개합니다.
주요기능을 소개합니다.
01
CDD/EDD
(고객확인/강화된 고객확인)- 고객 구분에 따라서
필수 정보를 확인 및 검증 - 고위험 고객을 대상으로 고객
구분에 따라
추가 수집정보를 확인
02
WLF
(요주의인물 필터링)- 특정금융 정보법에서
언급하는 기관에서
제공하는
리스트를 기반으로
요주의 인물을 필터링
03
RA
(위험평가)- 자금 세탁과 관련된 위험을
식별하고 평가하여
고객확인에 사용 가능 - 국가위험, 고객유형, 상품 및 서비스
위험 등을
식별하고 평가 가능
요주 인물 추출도 쉽게!
요주의 인물 추출 시
상용 DB를 활용한 API
제공
위험평가 체크리스트를 제공
업권별 특성이 반영된
위험 평가 체크리스트
제공
위험평가 데이터 업데이트 기능 제공
위험평가 데이터에 대한
최신 업데이트 기능
제공
상세 히스토리를 제공
KYC 건별
상세 히스토리 기능
제공
트래픽 분석 기능 제공
KYC API와 연계하여
트래픽 분석 기능
제공
신원확인 API 기능 제공
고객 확인을 위한
신분증 진위 확인 및 API 제공
